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    南阳:非法集资导致南阳百姓都在疯了一样到处要账

    作者:南阳新闻中心-南阳每日新闻报 来源:www.valuegood.com点击数: 发布时间:2017-05-25 17:28

    近两年来,非法集资案件呈爆发式增长,大案要案频发,非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数均大幅上升,已达历史新高。为此南阳市委、市政府等多部门在相继开展了非法集资问题专项行动,对一些重点领域非法集资问题进行集中整治依法对非法集资企业进行处罚。

      近两年来,非法集资案件呈爆发式增长,大案要案频发,非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数均大幅上升,已达历史新高。为此南阳市委、市政府等多部门在相继开展了非法集资问题专项行动,对一些重点领域非法集资问题进行集中整治依法对非法集资企业进行处罚。

      南阳楼市崩塌致非法集资链断裂数位投资人死亡

      2015年春节前夕,南阳市多个主干道上,写满“非法集资,还我血汗钱”的白色条幅遮住了街头挂着的 大红灯笼。事实上,从去年8月起,这个河南省的地级市已被非法集资彻底搅动。几个月内,多家非法吸收公众存款的企业接连崩盘。0℃气温下,上千投资户举着 条幅走上街头,拥堵在市政府门口,交通一度堵塞。

      “估计南阳近半数人都参与了非法集资。”投资户们统计了身边的参与者后说。

      2015年1月28日,南阳市政府办副主任司马恒在一起非法集资案件的通报会上说,数名参与非法集资的投资户已经死亡,“政府也有人参与。”

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      南阳万裕集团、大新实业有限公司等相继崩盘

      李焱投进南阳市万裕房地产开发集团有限公司(以下简称万裕集团)249万元钱从去年8月无法取出后,每 天只有两件事:跟储户们一同讨债。宋庆选38岁,将自己170万现金投进万裕集团后就发现上当了。方文合筹集了100万元,这其中有他的货款,还有毕生积 蓄,家里的这些钱,他连儿子都瞒着,把钱投进万裕集团后,他发现自己被套进去了。

      上述三人是南阳三千多名非法集资受害者中的一部分。2015年初,南阳万裕集团、南阳大新实业有限公司、南阳易林商贸有限公司等至少3家集资公司接连出现崩盘,涉及金额至少10亿元,而在这之前,数千家庭、上万名受害者还做着自己的发财梦。

      在一份关于大新实业有限公司的非法集资案件处置阅办卷上,大新公司称,从公司创立至今,他们的各项目未能从任何金融机构借出一分钱。文中提到,受整个房地产市场、资本市场及金融政策影响,他们的地产项目销售近月来出现低迷状态,造成资金不能及时回笼。

      南阳地产市场受到的不只是全国性的市场低迷影响,2014年6月,央视曝光南阳三杰房地产公司等在建楼盘使用“瘦身钢筋”,压力之下,南阳市所有房地产在建项目被叫停。

      南阳一家房地产公司副总回忆当时的状况,就像是被推倒的多米诺骨牌一样,瘦身钢筋事出了之后,对房地产行业的影响巨大,房子不好 卖,市场低迷。一些已经买过房子的人回过头来要求对钢筋进行鉴定,给企业带来了很多麻烦和负担。对于以往依靠非法融资运转的地产企业而言,更致命的是,问 老百姓借款融资变得不可能了,很少有人愿意再往房地产企业投资。

      赵明云的企业也面临窘境,房地产市场低迷,融资越来越困难,但他的项目需要的资金运作量越来越大,付的利息越来越多,“最后转不动了,崩盘了。”

      淅川县金戈利镁业集团秦银站涉嫌非法集资

      近日,在南阳市多部门在大力宣传非法集资的同时,南阳市淅川县金戈利镁业集团董事长秦银战涉嫌非法集资案逐渐浮出水面。

      据储户吕女士介绍,她于2014年秋分三次向金戈利集团董事长秦银战指定的个人账户汇去现金二十二万元人民币,并签订借款保证合同。

      但是从2014年11月份合同陆续到期,借款人因资金周转困难要求暂缓返还本金,从2015年3月份开始利息及本金停止支付。从今年4月份开始,吕女士多次到淅川金戈利集团催还欠款,但是秦某一直以资金没有到帐为由拒绝返还本金及利息。

      直击现场

      2015年6月15日。吕女士在金戈利集团见到了金戈利集团的副董事长程长军,程长军一直要求不要把事情公布,并称秦银战不光在南阳集资有现 金,在淅川也有很多民间集资,如果公布出去淅川县将发生不可预知的社会稳定问题,可见集资数额巨大。淅川县一名干部称县委已经开会研究此事了,要求秦银战 尽快偿还储户的资金问题。

      当天下午,吕女士赶往淅川县公安局经济侦查大队进行报案,民警说目前还没有接到关于秦银战涉嫌非法集资的报案。同时,公安部门希望参与金戈利集团及秦银战本人的储户尽快到淅川县公安局经济侦查大队报案,以便尽快查明事实,最大限度的为广大储户挽回经济损失。

      南阳邦德房产卷款三千万潜逃五百余户家庭倾家荡产

      兴麟房产(南阳邦德房产为其直属分公司)利用房屋中介,在全国非法骗取他人财产达5亿以上。在全国10多个城市有直属同名分公司,还在其他80多个大中型城市有不同名的直属分公司。

      自2013年6月邦德公司在南阳成立后,就开始非法敛财,蓄意骗取房款。他们收取首付款,预付款,定金,却不给人办理房屋贷款,购买手续。部分受骗人发现骗局后,去各部门揭发检举,四处奔波,都无人受理。

      2014年9月5日,邦德公司五十多家店铺同时关闭,总部人去楼空。闻讯赶来的受害者,在炎炎烈日下抱头痛哭,无数个日夜不停劳作的血汗钱,付之东流。

      新亚投资担保公司假合同诈骗受害者抱煤气罐讨债

      2015年3月18日,新亚公司召开会议,宣布自3月15日起,所有客户到期本金停止兑付,对出借人资 金延期付息。5月25日,在没有任何通知的情况下,新亚公司又单方面停止了延期付息。至此,新亚违约事件爆出,近4亿元的资金被沉淀冻结,几百余客户沦为 受害人,由于新亚公司核心层封锁消息,隐瞒真相,作为新亚公司的内部员工也一同沦为受害者。

      2015年6月24日,部分储户抱着煤气罐讨债,惊动消防车赶到现场。

      据一名储户反映,前几天本金应到帐时,新亚公司电话通知说钱给不上了,让去公司续签六月,给公司六个月时间来要账,去了以后发现有很多人都在要账。因此给大家提个醒,你的钱不到期是不会通知你的。

      社旗企业老板卷款跑路引发担保崩盘

      2015年初,社旗县产业集聚区内一家企业老板卷款数千万元跑路,吸收大量社会资金的社旗县中小企业信用合作协会人去楼空,五百余储户拿着白条多方奔走反映。当地公安部门立案后,企业老板夏松鹏主动归案配合调查,协会董事长冯奇林已被抓获。

      2015年元旦前夕,在鼎威服饰办公楼内办公的社旗县中小企业信用合作协会突然搬家。随后,社会上频现传言,鼎威服饰老板夏松鹏将 该协会募集的数千万资金卷走。其中受骗者不乏政府官员、商户以及附近的征地补偿户等,受损金额从几千元到数百万元不等,鼎威服饰的几十名员工工资也数月未 发引起上访。

      据知情人透露,鼎威服饰法人夏松鹏和其子的企业早已入不敷出,仅靠银行贷款和国家扶持资金维持。鼎威服饰早已停工,职工也曾多次围堵政府讨要工资。

      西峡房产开发商非法集资5亿民众围政府、拦停火车

      南阳市西峡县房地产开发商任国显非法集资5亿,2000余户受害者血本无归,这些群众谴责西峡县委县政府不作为,充当幕后保护伞,过激拦火车,产生全国性恶劣政治影响。

      2015年2月2号上午10点半左右,西峡维权人士拦停宁西铁路一辆火车。同时西峡县政府也被人民群众堵死。具知情人士透露:房地产开发商任国显,以建房为由诈骗西峡两千余户五亿余元,县政府不作为,充当其幕后保护伞,无奈只好拦火车!

      南阳龙鑫大酒店涉嫌非法集资将近五亿元

      据知情人透露,南阳市龙鑫大酒店已非法集资近5亿元,且资金链断裂。其酒店在银行抵押贷款后,又将每一层指定给借钱的公司和个人无偿使用。

      近日,龙鑫酒店部分员工反映,该酒店数百名员工至少三个月工资未发,有的亨氏长达半年多工资未发,只能靠借钱维持生活。部分员工透 露称,龙鑫大酒店老板田大爽已因涉赌被抓,之前在外边集不到钱就员工内集,南阳有不少人都有参与,手里都有票据,已经半年多都没他们支付利息了。

      南阳0377车友会失信摇钱树不再“摇钱”!

      2015年6月22日,南阳又现担保公司失信,0377车友会会长张天沟被百姓拉入黑名单!天狗旗下的摇钱树投融资平台,因融资问题被人骗了,现在还不上投资人的钱,所以被众人围殴。

      原卧龙区检察长与情妇开“夫妻店”非法集资五亿元

      原卧龙区检察长赵新强夫妇易林商贸投资公司、会所“缘圆堂”和名车汇非法集资近五亿元,涉及近万人。

      2015年1月7日,原卧龙区检察长赵新强联手情妇夏改华集资诈骗五个亿的犯罪行为,东窗事发,赵新强被南阳市纪委的工作人员带走审查。公安机关对夏改华刑事拘留并将之立为“集资诈骗案”予以查处。

      自2011年始,赵新强与夏改华频频以夫妻身份蒙骗大众,并以多个“夫妻店”为依托。以专营高档轿车,主营名贵翡翠,开发房地产和从事投资业务为诱饵,实施了一系列虚构项目,高额回报的非法融资活动。疯狂向社会各界融资达五个亿。

      河南集资引中央重视集资隐患难以消除

      事实是,由于涉及人数众多,河南集资的情况已引起中央的重视。

      “中央第八巡视组要求河南省出整改措施,处理好非法集资问题,保证群众的利益诉求。”近日,南阳市金融办副主任向记者透露,河南的非法集资涉及的金额,连续3年全国第一。

      “政府一直在管,但效果始终不理想”,当地的一位官员说,制度有缺陷是主要原因之一。

      南阳中院晒非法集资惯用伎俩提醒市民防忽悠

      2015年5月16日,南阳中院结合当前非法集资类案件中群众防范意义较弱的特点,向社会公开公布了两级法院近年来所审理的4起非法集资典型案例,晒晒非法集资的惯用伎俩,提醒群众捂紧“钱袋子”。

      【案例1】“假借保险”吸收存款

      刘某系某保险公司南阳分公司营业部经理。2007年至2012年期间,刘某私自制定利率并以提前支付利率为诱饵,采取收取保户保费 不入账和收取后边保户的保费用于兑付前边到期保户保费和利息的方法,指示同案犯马某购买收据并私刻“现金收讫”章,非法吸收公众存款4458万余元人民 币。最后,法院以非法吸收公众存款罪分别判处刘某、马某有期徒刑4年、2年,并分别处罚金人民币10万元和5万元。

      【法官提示】公民要警惕非法设立的保险公司、中介机构,他们假冒保险公司名义开展业务,非法开展商业保险业务、非法经营保险中介业务以及销售境外保险公司保单等欺诈行为。市民在决定购买保险理财类产品前,尽可能拨打对应保险公司的官方服务电话进行核实,避免上当受骗。

      【案例2】“谎称投资”集资诈骗

      2005年7月至2008年6月期间,李某以投资南阳市某医疗器械公司及邓州和内乡某石料场的名义,向19人以月息1分至2分不等 的高息借款,共借款864.9万元。李某并未将上述借款用于承诺投资项目,而是挪作个人炒股和炒邮票所用,造成亏损600余万元。卧龙区法院以集资诈骗罪 判处被告人李某有期徒刑10年,并处罚金人民币10万元。

      【法官提示】如果市民希望通过投资企业实体营利,不要轻易相信中间人甚至一些不可靠亲友的许诺,应直接到欲投资的企业进行入股洽谈,并且要事前查明该企业的相关证照及经营情况,同时还要签订合同,做好入股及股权变动的相关法律备案,以免辛辛苦苦赚来的钱打了“水漂”。

      【案例3】“网站传销”集资诈骗

      2010年10月,平顶山市鲁山县人李某虚构一家网站,以投资能获得高息返利为诱饵,诱惑网民向其投资。截止到2011年5月下 旬,李某利用该网站共吸收投资款340余万元,用于支付返还高息107余万元,非法获利230余万元。宛城区法院判决被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑 11年,并处罚金15万元。

      【法官提示】市民要警惕传销组织以项目投资为名,打着“资本运作”等旗号,以高额回报为诱饵,发展下线牟利的拉人头式传销;或借助 虚拟网络,以“电子商务”、“原始股投资”、“消费返利”等为幌子,通过网银缴纳入门费、网上注册会员或代理商,发展下线,从事传销;或披着“公益慈 善”、“爱心互助”、“消费养老”、“免费旅游”等华丽外衣,用名目繁多的层级奖励诱骗群众参与传销。

      【案例4】“投资地产”非法吸储

      江苏省某风景区房地产开发公司为筹集资金,在南阳市设立办事处。办事处主任柳某和会计曹某以房子有升值空间为由,面向公众非法吸收 存款,并约定按2-3分利息返还红利,最后共造成存款人损失557.998万元。卧龙区法院审理后,以非法吸收公众存款罪一审判决曹某有期徒刑4年半,并 处罚金人民币7万元;柳某有期徒刑3年,并处罚金人民币5万元。

      【法官提示】利用房地产投资非法吸收公众存款是近几年比较多发的一类案件。一些开发商打着“旅游地产”、“商业地产”、“养老地 产”等名目,在相关手续不全的情况下“圈地买楼”、“摆桌集资”。他们为了诱惑投资者出资,往往会许以高息回报吸纳社会资金。法官提醒,“高回报”背后一 定隐藏着“高风险”,请大家对此风险要有清醒认识。

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